Cumplimiento regulatorio periódico:
- Elaboración de Matriz de Cumplimiento Normativa
- Auditoría Anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero con base en los lineamientos establecidos por la CNBV por un auditor certificado en la materia.
- Capacitación anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
- Contestación de oficios de autoridades, así como atención a requerimientos (CNBV, CONDUSEF, SAT y Banco de México).
- Generación y obtención de Dictamen Técnico positivo emitido por la CNBV con vigencia de 3 años.
- Implementación de reformas al Manual de la sociedad, incluyendo Enfoque Basado en Riesgo, Política de Identificación y Conocimiento del Cliente, entre otros.
- Elaboración de Contratos de Crédito para el registro de contratos de adhesión de CONDUSEF.
- Renovación de registro ante CONDUSEF y CNBV.
