“CNBV publica la guía para la identificación no presencial de clientes y usuarios aplicable a SOFOMES, E.N.R., Asesores en Inversiones, y Transmisores de Dinero”
La Guía para la identificación no presencial de los clientes, se contempla en la última reforma a las Disposiciones PLD.
Se trata de los parámetros y características que se necesitan cumplir para poder realizar el proceso de identificación del cliente de forma remota. Una característica importante, además de la geolocalización, es que las SOFOMES, E.N.R. deberán validar con el Instituto Nacional Electoral si la identificación oficial del cliente se encuentra vigente.
El cumplimiento regulatorio para el sector financiero en general es cada vez más extenso y cada vez más necesitamos incorporar elementos de cumplimiento.
Para más información contáctanos: