Inmobiliario
Ofrecemos servicios que permiten a nuestros clientes la tranquilidad y seguridad de que con nuestro trabajo, sus bienes inmuebles estarán administrativa y legalmente en orden y al corriente.
Financiero y Bancario
Cumplimiento regulatorio periódico: Elaboración de Matriz de Cumplimiento Normativa, Presentación de reportes trimestrales, Auditoría Anual en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Derecho Corporativo
Elaboración de acta de asamblea constitutiva, reforma a estatutos sociales, admisión de nuevos socios, aumento de capital, entre otros. Elaboración de actas.
CONOCE INFIN
En INFIN – Inteligencia Financiera, atendemos necesidades integrales de entidades financieras y comerciales que realizan actividades vulnerables. Brindamos asesoría jurídica, prevención de lavado de dinero, litigio, sistemas automatizados, entre otros.
01
Traducciones Jurídicas
Escrita, literaria, Tespecializada, Doblaje, Subtitulaje, Localización
02
Capacitaciones
Riesgos y Prevención, Desarrollo Humano, Talento, Project Management
03
Sistemas Automatizados
Actividades Vulnerables, Seguimiento de operaciones, PLD
04
Litigio
Civil, Mercantil y Administrativo
05
Privacidad y Datos
Aviso, política de privacidad y protección de datos
Noticias
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10 septiembre, 2020La CNBV habilitó una plataforma digital a la cual nos asignó credenciales de acceso, para pedir la autorización y presentar nuestro expediente de manera digital. -
12 agosto, 2020CNBV publica la guía para la identificación no presencial de clientes y usuarios aplicable a SOFOMES, E.N.R., Asesores en Inversiones, y Transmisores de Dinero. -
24 julio, 2020La emisión de títulos de deuda a través de la Bolsa Mexicana, para su colocación en el mercado de valores entre inversionistas nacionales y extranjeros es una realidad para las empresas mexicanas con visión de trascender.
Clientes y Alianzas
